OFAC กล่าวหาพ่อค้ายาเสพติดชาวจีน ฟอกเงินโดยการใช้ Bitcoin

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ( OFAC ; The Office of Foreign Assets Control) ได้ออกมากล่าวหาประชาชนจีนทั้งหมด 4 รายข้อกล่าวหาใช้เหรียญ cryptocurrency เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด

โดยอ้างอิงจากการประกาศข่าวเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ทาง OFAC ได้ออกมากล่าวว่านาย Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng และ Guangfu Zheng รวมทั้งบริษัท Global Biotechnology Inc., มีส่วนช่วยสำหรับในการให้การสนับสนุนองค์กรการค้ายาเสพติดของนาย Zheng ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย Foreign Narcotics Kingpin Act

องค์กรของ Zheng นั้นยังเคยถูกจับตาโดยทาง OFAC ไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เมื่อทางองค์กรได้ทำการเพิ่ม Xiaobing Yan, Fujing Zheng แล้วก็ Guanghua Zheng เข้าไปในลิสต์ของ Specially Designated Nationals (SDN) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพย์ติดเข้าประเทศเมื่อช่วงส.ค.ปี 2019 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา

“องค์กรของ Zheng ได้ทำการฟอกเงินที่ได้มาจากการขายยาเสพติดโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลตัวอย่างเช่น Bitcoin เพื่อช่วยในการโอนเงินเข้าออกบัญชีธนาคารในประเทศจีนและฮ่องกง รวมถึงการบายพาสกฎหมายด้านการเงินและการรายงานเอกสารที่ต้องการ” อ้างอิงจากการรายงานดังกล่าว

ความแตกต่างระหว่างของส.ค.ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมากับคราวนี้ก็คือมันไม่มี Bitcoin หรือ address เก็บคริปโตที่ถูกเพิ่มเข้าไปในลิสต์การ scantion ยิ่งไปกว่านี้ รายงานดังกล่าวนั้นยังมิได้เอ่ยถึงจำนวนเงินที่ถูกนำไปฟอกอีกด้วย

โดยสรุปก็คือการกระทำของทาง OFAC และก็รวมทั้งการออกมาประกาศดังกล่าวนั้นเป็นความพยายามสำหรับในการอายัดสินทรัพย์ทุกๆอย่างของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และก็รวมถึงแบนไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการค้าขาย หรือทำธุรกรรมกับบุคคลพวกนี้นั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *